এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), 2002-এর বিধানের অধীনে বিটকয়েন পঞ্জি কেলেঙ্কারিতে ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রার 97.79 কোটি টাকার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে। সংযুক্ত সম্পত্তির মধ্যে রাজ কুন্দ্রার স্ত্রী ও অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির নামে একটি ফ্ল্যাটও রয়েছে। সংযুক্ত সম্পদের মধ্যে রয়েছে পুনেতে একটি বাংলো এবং রাজ কুন্দ্রার নামে ইক্যুইটি শেয়ার।
ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 97.79 Crore belonging to Ripu Sudan Kundra aka Raj Kundra under the provisions of PMLA, 2002. The attached properties include Residential flat situated in Juhu presently in the name of Smt. Shilpa…
— ED (@dir_ed) April 18, 2024
প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট 2002 (PMLA) এর বিধানের অধীনে রিপু সুদান কুন্দ্রা ওরফে রাজ কুন্দ্রার 97.79 কোটি রুপি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইডি দ্বারা জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “ইডি, মুম্বাই PMLA, 2002-এর বিধানের অধীনে রিপু সুদান কুন্দ্রা ওরফে রাজ কুন্দ্রার 97.79 কোটি টাকার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করেছে। সংযুক্ত সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে জুহুতে অবস্থিত একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, যা বর্তমানে কে শিল্পা শেঠির নামে রয়েছে।”
ইডি যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা কুন্দ্রার সাথে সম্পর্কিত কথিত মানি লন্ডারিং কার্যকলাপের চলমান তদন্তের অংশ। মিডিয়াকে দেওয়া এক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় সংস্থা বলেছে যে তারা মেসার্স ভ্যারিয়েবল টেক পিটিই লিমিটেড, প্রয়াত অমিত ভরদ্বাজ, অজয় ভরদ্বাজ, বিবেক ভরদ্বাজ, সিম্পি ভরদ্বাজের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র পুলিশ এবং দিল্লি পুলিশের দায়ের করা একাধিক এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।
ইডি আরও উল্লেখ করেছে যে রাজ কুন্দ্রা ইউক্রেনে বিটকয়েন খনির খামার স্থাপনের জন্য গেইন বিটকয়েন পঞ্জি কেলেঙ্কারির মাস্টারমাইন্ড এবং প্রবর্তক অমিত ভরদ্বাজের কাছ থেকে 285 বিটকয়েন পেয়েছিলেন৷ “যেহেতু চুক্তিটি হয়নি, কুন্দ্রার কাছে এখনও 285 বিটকয়েন রয়েছে, যার বর্তমান মূল্য 150 কোটি টাকার বেশি,” ইডি বলেছে। এর আগে, এই মামলার সাথে সম্পর্কিত একাধিক অনুসন্ধান অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, যার ফলে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল প্রধান অভিযুক্ত অজয় ভরদ্বাজ এবং মহেন্দ্র ভরদ্বাজ এখনও পলাতক।
Facebook Comments